媒体:交易平台58Coin被查,「近10辆警车带走数百人」

来源:蓝鲸财经 作者:金子琪 原标题:《58Coin 交易所职场被查,「近 10 辆警车带走数百人」》 近日,有加密货币交易所 58Coin 用户表示,平台无法提币。 蓝鲸财经赴 58Coin 上海一处职

来源:蓝鲸财经

作者:金子琪

原标题:《 58Coin 交易所职场被查,「近 10 辆警车带走数百人」 》

近日,有加密货币交易所 58Coin 用户表示,平台无法提币。

蓝鲸财经赴 58Coin 上海一处职场核实,公司已无人在岗,办公室门紧闭。前台无具体公司名称,有遗留物品印有 58Coin。据知情人员及该地多位周边人士告知,上周周中,有超过 10 辆警车赴该地,带走该职场全部员工,约两百人。蓝鲸财经了解到,目前已有部分员工被警方释放。

据悉,58Coin 关联公司当地另一职场员工也被带走,传闻称其在上海地区 400 名员工被波及。

此外,58Coin 在西安及北京均有办公场所。有西安分部员工向投资人透露,公司在营。同时有网络图片显示,驻北京公司正常营业。多个信源向蓝鲸财经表示,2020 年 12 月在深圳举办的一场区块链会议上,有 58Coin 高管疑被警方带走。就 58Coin 实控人是否被警方控制,尚无定论。

58Coin 官网介绍,平台于 2017 年 11 月成立于马绍尔群岛,在日本、新西兰和香港等地设立办公室。自 2017 年发布 IC0 禁令后不久,各大交易所纷纷将服务器转至海外,表示总部设在境外。

如其他曾被曝光在沪经营的交易所,58Coin 前台无任何标识,大楼内无平台名称指引。除正门外,其他室内门窗为磨砂玻璃,有较高私密性。

媒体:交易平台58Coin被查,「近10辆警车带走数百人」

一页疑似公司合规要求显示,58Coin 员工被禁止透露公司及个人信息,解释为因是交易投资,避免不必要的麻烦。就目前了解,58Coin 有大量员工为业务员,工作包括申请多个微信和 QQ 账号,拉人进群,用模拟盘晒单,吸引新用户注册充值。从获得的疑似员工指引上,业务员被要求有至少 5 个以上微信号,包括主号、业务号和客户号,其中客户号为进同行群使用。

用户透露,该平台主要靠业务员扩大规模,与此同时有较低的手续费。58Coin 对外宣传平台的合约交易、交易所以及矿池业务均居首位,手续费单边万分之 1.5 位全网最低。据悉,有头部交易所的手续费可高至千一。58Coin 应用内,涉及多种合约交易以及云算力产品。比特算力平台提供矿机售卖及托管还有云算力业务。

有未证实信息显示,58Coin 被指存在吃客损的情况,运用资金盘和杀猪盘及合约带单老师合作,一旦客户亏损,拉该客户的人将获得相应提成,其同时晒出并不清晰的报案通知书及受案回执等。从知情人士处获悉,警方对 58Coin 的定性或涉及金融诈骗,目前无官方公告证实。已有投资人以被诈骗为由向当地警方报案。

58Coin 还发行了平台代币 58 币,在 2018 年上线。非小号数据显示,58B 在 12 月曾涨至历史高点 0.16 元,此后回落,目前的价格为 0.1 元。有投资者表示,在听信实控人承诺收益购买 58B 后,币价暴跌令其损失惨重。因为平台币由中心化交易所发行,发行数量和销毁数量等信息不甚透明,价格存在受到发行方操纵的可能。

平台的加密货币合约产品受到质疑,曾有公开图片指出 58Coin 多个合约产品交易对曾存在「插针」情况,让客户资产爆仓。有多家交易所曾面临同类问题。

目前,58Coin 在线客服显示繁忙,仅可留言。在官方用户群,有部分称提现到账,同时也有表示提现 3 日仍未到账。

2019 年,蓝鲸财经曾报道 58Coin 关联的元普投资旗下「新三板领军 5 号」产品无法赎回,揭露其相关公司失联,并携交易所卷土重来。

尽管职场未标注主体。从多处求职信息看,58Coin 关联的公司包括北京红赢科技有限公司(下称「红赢科技」)和天碧科技有限公司(下称「天碧科技」),分别注册在北京和上海,背后均指向张强。有赴现场的投资人提供的信息,西安职场公开主体仅关联两名自然人,形似皮包公司。

媒体:交易平台58Coin被查,「近10辆警车带走数百人」

有知情人士表示,58Coin 是以张强为中心的「家族式」公司。据天眼查数据,红赢科技现任法人为路强,也是上海元普投资管理有限公司(下称「元普投资」)法人,同时是天碧科技股东。徐佐曾在红赢科技和天碧科技担任法人,天碧科技法人现为徐敬坡。在 2018 年前,徐佐卸任红赢科技法人,路强接任。同期,原股东上海亓坤信息科技有限公司(下称「亓坤信息」)和上海玓晟信息科技有限公司(下称「玓晟信息」)也变更为路强全资持有。

玓晟信息目前均由张姓人士担任主要人员及股东。亓坤信息参投的上海川茂资产管理有限公司(下称「川茂资产」)法人原为徐咪咪,在 2020 年 12 月变更。红赢科技和天碧科技的监事均为徐咪咪。

创始人张强则已经卸任元普投资以及川茂资产法人。2019 年 6 月,中基协公布的疑似失联名单包括川茂资产。元普投资在此前被注销私募管理人资格,上述两家在中基协私募管理人名单中已不可查。

据了解,中投在线被指与其存在关联。天眼查信息显示,中投在线股份有限公司(下称「中投在线「)董事长名为张强,注册地为上海,天眼查并未将其与元普投资创始人关联。与此同时,川茂资产曾注册品牌产品「中投在线」。有公开文章《120 亿如何修炼:细数元普投资创始人张强的七种武器》介绍两家平台在张强旗下。该文称,张强在 2011 年从事贵金属投资,并在元普投资发展期,以资深私募投资人的身份创建中投在线。

元普投资成立于 2014 年,介绍称多布局新三板,有产品名为新三板领军系列。据客服此前对蓝鲸财经表示,由于目前新三板行情不好,公司正在寻找接手方,拟以协议方式转出。目前,元普投资官网已不可查。

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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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