连锁分析:洗钱和加密犯罪比我们想象的要集中

毫无疑问,大约12年前,随着比特币和加密货币空间的建立,金融犯罪进一步加剧。 时至今日,许多分析师和行业专家对洗钱和其他形式的犯罪??行为表示关注,这些洗钱和其他形式

毫无疑问,大约12年前,随着比特币和加密货币空间的建立,金融犯罪进一步加剧。 时至今日,许多分析师和行业专家对洗钱和其他形式的犯罪??行为表示关注,这些洗钱和其他形式的犯罪??行为继续动摇加密货币领域,并将其进一步远离合法或主流领域。

洗钱是否像我们认为的那样是一个大问题?

好消息是,虽然犯罪看起来似乎广泛而沉重,但来自区块链公司Chainalysis的新数据表明,在加密空间中发生的大部分洗钱活动只是保留给了少数几个地址。 仅在去年,就已经创建了数百万个加密地址,因此,洗钱活动很多发生在不到300个单独的帐户中,这是一个好兆头。

Chainalysis在最近的一份报告中说,全球大约55%的加密货币洗钱活动(超过一半)保留给大约270个数字货币帐户。 钱的来源往往更加多样化,非法资金可能来自在线赌博网站,混合服务甚至高端运营。

此外,还已知金钱来自恐怖分子的资助,加密盗窃,勒索软件攻击以及诸如毒品,假冒数据和某些枪支等非法物品的销售。 然而,Chainalysis进一步指出,只有大约1,867个数字地址获得了2020年被盗的加密货币的75%(约合17亿美元)。

尽管问题仍然存在并且需要解决,但考虑到他们使用的资金和服务往往会被归类在一起,也许会更容易发现从事这种行为的罪魁祸首。 无论哪种方式,Chainalysis在其报告中都评论说,自2019年以来,这种行为已大大增加,这表明犯罪分子可能变得有点草率。

在过去两年中,这种行为激增

Chainalysis在文档中写道:

这一集中度高于2019年。我们看到,非法加密货币所占的份额将大大增加,每年将接收价值在100万美元至1亿美元之间的加密货币。 我们认为,接受非法加密货币的存款地址越来越集中,反映了网络犯罪分子越来越依赖一小部分场外交易(OTC)经纪人和其他专门从事洗钱活动的嵌套服务。

虽然犯罪可能没有我们最初认为的那么强大,但许多人仍在尝试以数字犯罪为借口来限制空间。 美国新任财政部长珍妮特·耶伦就是其中之一。 Yellen在最近的一份声明中提到,鉴于比特币和其他数字货币对洗钱和其他金融顽疾敞开大门,Yellen希望将来限制加密活动。

链分析后:洗钱和加密犯罪比我们认为的要集中得多,它首先出现在实时比特币新闻上。

连锁分析:洗钱和加密犯罪比我们想象的要集中

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原文链接:https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-money-laundering-and-crypto-crime-is-more-concentrated-than-we-think/

原文作者:Nick Marinoff

编译者/作者:wanbizu AI

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