根据DEA,比特币ATM越来越多地用于洗钱

根据美国司法部毒品执法局(DEA)的数据,2020年,贩毒者依靠比特币自动柜员机(ATM)进行非法汇款。 该机构的调查结果于3月2日发布在一份报告中,报告中指出,这些自动取款机去年

根据美国司法部毒品执法局(DEA)的数据,2020年,贩毒者依靠比特币自动柜员机(ATM)进行非法汇款。

该机构的调查结果于3月2日发布在一份报告中,报告中指出,这些自动取款机去年为罪犯提供了服务。进行跨境转帐,避免他们不得不亲自转账。 这是因为去年由于冠状病毒大流行,国际运输,特别是在美国和墨西哥之间的运输被暂停了很多年。

DEA在文件中指出,由于在许多国家/地区建立了隔离区,“大量必须运往国际毒品交易商的钱被滞留在美国”。

尽管没有提供有关使用比特币ATM犯罪的统计数据,该机构补充说,这种情况导致越来越多的人在洗钱活动中使用这些机器,以便利货币的流动。

在题为“ 2020年美国国家毒品威胁评估”的文件中,它确保随着比特币的使用越来越广泛,自动柜员机的使用也有所增加。

报告显示,其中的案件数量毒品卡特尔之间的合同在外汇中关闭,以加密货币而不是现金进行调解

“然后将这笔钱整合到TBML周期中”(基于交易的洗钱)。

虚拟货币为商业扩展创造了新的机会,也为犯罪分子提供了更容易清洗非法产品的机会。 诸如比特币之类的加密货币在公众和罪犯中越来越受欢迎,部分原因是这些类型的虚拟货币能够在不限制转账金额的情况下快速易手。

DEA报告。

使用自动取款机洗钱的过程

该报告回顾说,用于出售加密货币的ATM旨在接受法定货币,然后将其转换为虚拟货币。

根据CoinATMRadar页面上的数据,在美国,大约有13,879个。 在绝大多数情况下遵守反洗钱(AML)法规。 即使在该国的某些地方(例如纽约),也需要获得许可证才能进行操作。

根据DEA,比特币ATM越来越多地用于洗钱根据DEA,通过使用比特币ATM,卡特尔避免了与运输大量现金有关的风险。 资料来源:png / pexels.com

但是,“尽管有规定,但这些机器的所有者对使用其功能来帮助混淆毒品的金钱并不感到不安,” DEA说。 该过程涉及将大量现金存入这些机器以将其价值转换为加密货币

报告继续说:“然后,这些现金被整合到ATM所有者的收入流中,隐藏了资金来源。”

通过这种方式,药品的价值被转换为数字货币,可以很容易地立即转移给另一位用户,从而消除了与运输大量现金有关的许多风险。

用比特币自动柜员机洗钱并不像看起来那样容易

几年来,使用比特币ATM进行非法活动的问题一直困扰着几个国家的当局。 他们来给他们打分作为法规的盲点反对洗钱,甚至媒体也对此表示赞同。

CriptoNoticias在2018年解释了为什么用比特币自动柜员机洗钱不是一个好主意。 罪犯面临的问题之一是,某些自动取款机要求进行识别并给用户拍照,并运用法规来认识客户(KYC)。

但是,根据DEA,贩毒者找到了逃避这种控制的方法,使用官方清单中未包含的ATM并不可供一般大众使用。 “他们被隐藏起来,专门供洗钱者使用。”

即使这样,您也必须考虑到比特币交易是匿名的和公开的。 可以通过块浏览器来查询它们,这使得将地址与特定身份相关联成为可能。

因此,通过使用区块链的属性进行跟踪,研究公司Chainalysis能够确定2020年仅0.34%的加密货币交易与非法活动有关

该公司在其最新报告中发现,使用比特币和其他加密货币进行洗钱越来越集中在少数地址和实体中

Chainalysis说:“主要是,非法资金的目的地址属于比特币和加密货币的大型交易,犯罪分子通过这些交易将所获得的资金转用于法定货币或其他加密货币。” “但是我们也看到赌博网站,高风险司法管辖区的平台,或加密货币交易混合或混淆服务参与了该过程。”

根据DEA,比特币ATM越来越多地用于洗钱

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原文链接:https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/cajeros-bitcoin-usados-lavado-dinero-segun-dea/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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