十大比特币骗局

自从比特币出现以来,它一直是各种各样的骗局。 在数十亿美元被盗的事件中,成千上万的人受到了伤害。 那么最大的比特币骗局是什么? 让我们检查一下。 加币 总部位于亚洲的P

自从比特币出现以来,它一直是各种各样的骗局。 在数十亿美元被盗的事件中,成千上万的人受到了伤害。 那么最大的比特币骗局是什么? 让我们检查一下。

加币

总部位于亚洲的PlusToken成立于2018年,为亚洲投资者提供9%至18%的月回报率。 该公司在获取用户群的同时重视面对面会议,因此已经成功吸引了大批观众。 在2019年,第一个问题开始了。 创始人通过购买超过42亿美元的比特币和其他加密货币(如XRP,EOS)而逃离。 总的来说,中国警察在调查范围之内; 捕获了194,775个比特币,833,083个以太币,140万个LTC,4.87亿个XRP,60亿个DOGE,79,581个BCH,213,724美元,2,760万个EOS,74,167个DASH。

丝绸之路

FBI于2013年10月关闭了暗网市场“丝绸之路”,其创始人Ross Ulbricht被捕。 Ulbricht的计算机上有成千上万的比特币。 他获得的BTC在暗网市场中被非法服务所扣押。 联邦调查局没收了144,000个比特币。 尚有444多个BTC仍不可用,并由Silk Road拥有。 关于消失的比特币有各种各样的主张和理论。

OneCoin

OneCoin从未拥有过区块链,但被吹捧为成功的加密货币。 一些人可能很熟悉它的名字:Ruja Ignatova。 OneCoin通过出售承诺高回报的培训套餐,为用户提供了没有价值的代币。隐女王Ruja以他的绰号而闻名,他在OneCoin项目中偷走了数百万美元,并欺骗了300万人。 根据联邦检察官的声明,从其用户那里盗窃的金额超过了160亿美元。

十大比特币骗局位连接

该公司成立于2016年,于2017年推出了Bitconnect。 这家印度公司通过保证每天1%的高利率来欺骗用户。 用户可以在平台上用比特币购买Bitconnect硬币。 公司官员组织了研讨会和活动,以吸引用户加入公司。 2018年,得克萨斯州证券委员会(Texas Securities Commission)将公司命名为金字塔计划,并决定暂停该公司,宣布收益不透明。 做出决定后,Bitconnect Coin价格先跌至92%,然后被重置。 该公司获利25亿美元。

比特币储蓄与信托

比特币储蓄与信托公司(Trendon Shavers)最初宣称出售比特币。 然后他说他需要更多的流动性,告诉人们他需要比特币。 通过这样做,他设法从许多人那里购买了比特币。 剃须刀的工作原理是场外交易市场。 剃须刀会从OTC出售,而投资者会以更好的价格回购。 他的承诺是每周回报7%。 但不久之后,剃须刀的金字塔计划被揭露,他被判处18个月监禁。 总共收集了764,000个BTC。 目前市值412亿美元。

BitClub网络

BitClub Network成立于2014年4月,最初是一家加密货币挖矿公司,当时它从投资者那里募集了资金,声称自己一直在比特币挖矿公司工作到2019年12月。 向投资者承诺了采矿奖励,并就所赚取的交易费用进行了支付。 但是该公司通过向投资者提供误导性的费用信息来欺骗投资者。 该公司实现了7.72亿美元的总利润。 被发现犯有欺诈罪的三人被捕。

香蕉基金

香蕉基金于2018年5月由英国公民乔·库克(Jo Cook)发起。 对基金的捐款越多,获得的好处就越多。 例如,一个用户存入82 BTC,另一用户存入0.024 BTC。 总共存入了482个比特币。 美国检察官查获了170万美元,以及482个BTC。

镜贸易国际

这家位于南非的比特币公司提供了一个平台,允许其客户通过至少存入价值100美元的比特币进行注册。 因此,投资者可以增加他们的比特币并赚取回报。 该公司在177个国家/地区拥有9万多名成员。 但是,法院暂时关闭了该公司。 作为证明,该公司从28万名投资者那里窃取了6.44亿美元。 公司客户在法院提起诉讼。 根据声明,客户无法从帐户中提取资金。 该公司的首席执行官可能已逃往巴西。

Quadriga CX

加拿大加密货币交易所首席执行官Gerald Cotten于2018年12月因克罗恩氏病去世。 他的妻子詹妮弗·罗伯逊(Jennifer Robertson)说,她对杰拉尔德的密码一无所知。 后来有人声称密码存储在笔记本电脑上。 客户报告在此期间损失了1.69亿美元。 对此问题进行了研究的安大略省安全委员会(OSC)透露,Quadriga欠76,000多名用户2.15亿加元。 虽然比特币构成了借入的大多数加密货币,但也有诸如Litecoin和ETH之类的加密货币。 据称被盗比特币总额为26,350。

港龙

DragonEx加密货币交易所于2019年3月被黑客入侵。 证券交易所表示,已经向爱沙尼亚,泰国,新加坡和香港等公司总部发布了必要的公告,并与警方合作。 尤其是比特币; 诸如ETH,XRP,LTC之类的一些加密货币被盗。 根据Selfkey的数据,被盗的加密货币的价值为700万美元。

奖励:比特币Safiye

介绍自己为土耳其比特币Safiya的投资专家时,有40个人从比特币中获利,并向他们支付了股息。 然后他消失了几个月。 当受害者提起刑事诉讼时,针对比特币Safiye的调查开始了。 在诈骗者的账户中发现了8,300比特币,其真实姓名为SafiyeG?k?e。 在调查之后,据透露他欺骗了40个人,并从中获利600 BTC。

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原文作者:?lkyaz Ta?demir

编译者/作者:wanbizu AI

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